A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um casal, de 36 e 23 anos, suspeito dos crimes de branqueamento e burla qualificada, no âmbito da burla “Olá Pai/Olá Mãe”. As detenções foram o culminar de um intenso processo de investigação que decorria há cerca de 10 meses, e que…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, ontem, na Área Metropolitana do Porto, uma operação policial para execução de 23 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de detenção, por indícios da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros. A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, hoje, uma operação policial, na área da saúde, visando o cumprimento de 11 mandados de busca, a fim de consolidar a investigação em curso à prática de crimes de prevaricação, abuso de poderes, tráfico de influência, abuso de poder e burla qualificada. As buscas, realizadas pela Unidade Nacional de Combate…
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A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária deteve, ontem, um homem, de 54 anos, no concelho de Alcobaça, pela presumível autoria de crimes de burla qualificada, recetação, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no âmbito de uma investigação de tráfico e viciação de veículos. Os automóveis, provenientes de furtos praticados em França, eram levados…
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A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ) deteve, hoje, dois homens, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de falsificação de documentos, burlas qualificadas e branqueamento de capitais, através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud”. A investigação da…
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A Policia Judiciária (PJ) deteve, ontem, um cidadão estrangeiro, de 38 anos, pela prática do crime de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais, na sequência de uma denúncia recebida no passado mês de janeiro, tendo por base o fenómeno conhecido por “Olá Mãe/Olá Pai”. O desenvolvimento das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação…
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A Polícia Judiciária (PJ) realizou, hoje, uma operação policial para execução de 71 mandados de busca e apreensão, domiciliárias e não domiciliárias, bem como a detenção, fora de flagrante delito, de cinco suspeitos da prática de fraude ao Estado, no âmbito do subsídio social de mobilidade. As buscas ocorreram em Lisboa, Loures e na Região…
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na manhã desta terça-feira, no concelho de Tábua, uma mulher, de 58 anos, pela presumível prática do crime de burla qualificada. A suspeita está acusada de se ter apoderado de património no valor de 110.000 euros pertencente a um casal de idosos, ao qual, vinha desde há menos de um…
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Um cidadão estrangeiro, de 60 anos, foi detido pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no Algarve, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido em setembro do ano passado, pelas autoridades judiciárias brasileiras, pela prática do crime de burla qualificada. Os factos ocorreram em 2017 numa cidade do Estado de Santa Catarina, Brasil,…
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A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher, de 46 anos, por fortes indícios da prática de crime de burla qualificada, lesando em mais de 2 milhões de euros, pelo menos, três empresas do Norte do país. Suspeita-se que a mulher, que ao longo de oito anos, exerceu funções na área…
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