A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária realizou, ontem, em Lisboa, uma operação policial na qual foram detidos três cidadãos estrangeiros, dois deles em flagrante delito, suspeitos da prática dos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documentos e fraude fiscal. Os três homens, com recurso a identidades falsas, criavam…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Leiria, um homem indiciado pela prática de crimes dos crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada, pelo fenómeno vulgarmente conhecido por “Olá Mãe, Olá Pai”, e que causou um prejuízo patrimonial estimado…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte e da Unidade de Informação Criminal, realizou uma operação de prevenção e deteção criminal a 10 operadores económicos, no grande Porto. A ação de prevenção criminal teve como principal objetivo identificar possíveis situações de branqueamento de capitais e criminalidade organizada através da utilização do sistema comercial nacional,…
Ler Mais
A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária deteve, a 03 e 04 de dezembro, nos concelhos de Leiria e de Alcobaça, dois homens pela presumível autoria de crimes de burla qualificada, recetação, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no âmbito de uma investigação de tráfico e viciação de veículos. Os automóveis, provenientes de furtos…
Ler Mais
Portugal, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária (PJ), participou na operação “Colombo”, liderada por França, com o apoio da Europol, que resultou no desmantelamento de uma grande rede criminosa de tráfico de seres humanos e de branqueamento de capitais, e na detenção de 26 pessoas. Acredita-se…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em cooperação com o DIAP de Lisboa, realizou, hoje, uma operação policial nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto, na qual foram detidos dois homens e uma mulher, presumíveis autores de vários crimes de burla qualificada, acesso…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, hoje, à detenção de dois homens, de 22 e 30 anos, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedica à prática de criminalidade económica financeira. Em causa estão crimes de falsificação de documentos, burlas informáticas…
Ler Mais
A Polícia Judiciária, com a colaboração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, desenvolveu, na passada terça-feira, dia 22 de outubro, uma operação de prevenção e deteção de branqueamento de capitais e combate à criminalidade organizada direcionada aos principais operadores económicos do setor de atividade da fundição de artigos de ouro e outros metais preciosos, de…
Ler Mais
A Polícia Judiciária (PJ) desencadeou a operação “Cristal Lab”, procedendo ao desmantelamento de um “laboratório de produção de droga”, em Santa Maria da Feira, e à consequente detenção de três suspeitos de crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A investigação, realizada pelo Departamento de Investigação Criminal…
Ler Mais